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证券简称：新泉股份                          证券代码：603179 债券简称：新 23 转债                       债券代码：113675       江苏新泉汽车饰件股份有限公司      向不特定对象刊行可调度公司债券           江苏新泉汽车饰件股份有限公司           （住所：江苏省镇江市丹阳市丹北镇长春村）                 债券受托处理东说念主             （住所：北京市向阳区安立路66号4号楼）                  二〇二五年九月                遑急声明   本解释依据《公司债券刊行与来去处理主义》（以下简称《处理主义》）《公 司债券受托处理东说念主执业活动准则》（以下简称《执业活动准则》）《公司信用类 债券信息涌现处理主义》《证券来去所公司债券上市执法》（以下简称“上市规 则”）、江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”或“公司”）与中信建 投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托处理东说念主”）缔结的《江苏 新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可调度公司债券受托处理 左券》（以下简称“受托处理左券”）、关系信息涌现文献以及刊行东说念主提供的辛勤 等，由受托处理东说念主中信建投证券编制。本解释内容及信息均开首于江苏新泉汽车 饰件股份有限公司提供的辛勤或诠释，请投资东说念主关切并孤苦作念出投资判断。   本解释不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举主意，投资者搪塞关系 事宜作出孤苦判断，而不应将本解释中的任何内容据以动作中信建投证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本解释用作其 他任何用途。 一、本次可转债核准情况    （一）凭据中国证券监督处理委员会《对于高兴江苏新泉汽车饰件股份有限                       （证监许可〔2023〕1601 号）， 公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不 特定对象刊行 1,160 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 11.60 亿 元，期限 6 年。可调度公司债券票面利率为：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第 三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.00%，第六年 3.00%。    （二）经上海证券来去所自律监管决定书[2023]202 号文高兴，公司刊行的 券简称“新 23 转债”，债券代码“113675”。    （三）凭据推敲章程和公司《向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》 （以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次刊行的“新 23 转债”自 2024 年 2 月 19 日起可调度为本公司股份，入手转股价钱为 51.35 元/股，最新转股价 格为 50.75 元/股。                                          “新 23 转债” 转股价钱由 51.35 元/股调理为 51.05 元/股。                                          “新 23 转债” 转股价钱由 51.05 元/股调理为 50.75 元/股。 二、本期可转债的基本情况    （一）“新 23 转债”的主要要求及基本情况 债券代码           113675 债券简称           新 23 转债                江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象刊行可调度 债券称号                公司债券 债券期限           6年 刊行界限（亿元）       11.60                收尾 2025 年 6 月 30 日，累计已有东说念主民币 94,000 元新 23 转 债券余额（亿元）       债已调度为公司股票，尚未转股的债券金额为东说念主民币                第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四 刊行时入手票面利率                年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 3.00%。 调理票面利率时辰及调理 后票面利率情况（如刊行    无 东说念主诳骗票面利率调理权） 起息日            2023 年 8 月 11 日 还本付息面目         每年付息一次，到期退回本金和终末一年利息。 担保面目           无 主体/债项评级        AA- / AA- 今年追踪主体/债项评级    AA- / AA-      （二）召募资金使用情况   刊行东说念主、受托处理东说念主与监管银行已缔结三方监管左券。刊行东说念主在监管银行开 立召募资金专项账户，用于债券召募资金的接受、存储、划转，并进行专项处理。 收尾本解释出具日，召募资金已总共按预定用途使用结束，召募资金专项账户已 总共刊出。 三、本次可转债的环节事项   公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第五届董事会第十一次会议审议通过《对于 提前赎回“新 23 转债”的议案》。连系当前阛阓及公司自己情况，过程笼统考 虑，公司董事会决定诳骗“新 23 转债”的提前赎回职权。并于同日涌现了《关 于提前赎回“新 23 转债”的公告》。      （一）赎回要求   凭据公司《召募诠释书》关系要求章程，“新 23 转债”的有条件赎回要求如 下：   在转股期内，当下述情形的随便一种出当前，公司有权决定按照以面值加当 期应计利息的价钱赎回总共或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，要是公司股票在职何衔接三十个往将来中至少十五个往将来 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往将来 按调理前的转股价钱和收盘价钱谋略，调理后的往将来按调理后的转股价钱和收 盘价钱谋略。   （二）赎回要求触发情况   自 2025 年 9 月 8 日至 2025 年 9 月 29 日，公司股票价钱已有十五个往将来 的收盘价钱不低于“新 23 转债”当期转股价钱 50.75 元/股的 130%（即 65.98 元 /股）。凭据公司《召募诠释书》的关系商定，已触发“新 23 转债”的有条件赎 回要求。   （三）公司决定提前赎回“新 23 转债”   公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于提前赎回“新 23 转债”的议案》。公司董事会决定诳骗“新 23 转债”的提前 赎回职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“新 23 转债”总共赎回。同期，为确保本次“新 23 转债”提前赎回事项的顺利进行， 董事会授权公司处理层及关系部门弘扬办理本次“新 23 转债”提前赎回的总共 关系事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回关系职责完成之日止。 四、上述事项对刊行东说念主影响分析   公司本次提前赎回“新 23 转债”，相宜《召募诠释书》的章程，未对公司 的平素谋略及偿债才调组成影响。中信建投证券将抓续关切、实时涌现提前赎回 的关系事项，严格实行债券受托处理东说念主的职责。   特此提请投资者关切本期可转债的关系风险，并请投资者对关系事项作念出独 立判断。   特此公告。